百亿美元比特币巨鳄落网，起底柬埔寨赌诈“教父”陈志！(2)
庞大商业帝国的另一面，实际是一个跨国赌诈集团，近年，太子集团被包括中美在内等多国调查，指控其使用虚假招聘广告，以酷刑强迫工人进行电信网络诈骗，同时涉嫌网络赌博、跨境洗钱等业务。
另据媒体报道，自2015年起，陈志即利用太子集团遍布30多个国家/地区的商业网络作为掩护，在柬埔寨秘密建造并运营至少十个强制劳动诈骗园区。来自世界各地的工人受虚假广告诱使进入园区，遭到囚禁、酷刑，并被迫从事大规模的加密货币投资诈骗活动。为了将诈骗效率最大化，园区内还设有专业的“手机农场”，控制数量庞大的社媒账号。
至少在2019年，太子集团即已进入中国警方视野。当年9月27日，中柬执法合作协调办公室在柬埔寨首都金边成立，中柬两国警方开展持续一年的打击网络赌诈联合行动，数百名涉嫌网络诈骗的中国籍嫌疑人被押送回国。
另有媒体报道，北京市公安局2020年间侦办的专案正在追查太子集团是否涉跨境赌博和非法洗钱。对此传闻，太子集团曾公开发声否认指控，称这是犯罪分子冒用了太子集团的名义所致。
2021年，由四川省公安厅指定旺苍县公安局管辖的“2·02”专案同样牵涉太子集团。该特大跨境网络赌博案中，主犯袁某某自2016年前往柬埔寨与太子集团相关利益合伙开设针对中国大陆公民的网络赌博公司，非法获利达50余亿。该案最终追缴赃款及不动产价值5亿余元，仅为非法获利所得的十分之一，案涉124人分别犯赌博罪、“帮信罪”等被法院判处7年至6个月不等有期徒刑。
泰柬停火，陈志归国
颇为微妙的是，陈志在柬埔寨与政界交织紧密，有媒体称其行贿多国官员以逃避打击。公开信息显示，2017年，陈志已成为柬埔寨内政部顾问，职位等同副国务秘书。2020年起担任时任柬埔寨总理洪森的顾问。
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