用虚拟货币非法换汇超2亿！揭秘跨境“对敲”换汇黑产(2)
静安区人民法院法官祁婷婷：他是全面负责运营事务的，对接留学移民中介，招揽客户，联络虚拟币，还有承兑商，统筹了换汇的全过程。他下面还有交易员、客服，这些人负责对接客户的咨询，协助转账操作这些工作。
法官研究了类似的案例，部分被告人以购买或者换取虚拟货币是投资行为，做无罪辩护。但祁婷婷表示，本案的实质是实现了外币兑换。
祁婷婷：这个案子有罪和无罪不是在于是否使用了虚拟货币，而在于行为实质是否实现了人民币和外币的兑换。虚拟币是作为搭桥的媒介完成了价值的转移，实现了跨境支付的效果，没法改变非法买卖外汇的本质。
司法机关提醒，以这种方式换汇的客户存在资金安全和违法犯罪的双重风险。
张冬莹：因为他们要求换汇客户把相应的换汇人民币，一般都是上百万的人民币，转入到私人账户或者公司账户。
一旦遭遇对方截留资金、诈骗等情况，就会导致所有的换汇资金都没有办法追回。
同时他们这些换汇客户自身的银行卡，也可能因为大额可疑的交易被公安部门冻结。
我们案子里面也有两个人，他是把银行卡借给了这家公司或者是朋友，用于在换汇过程中接收人民币，这种行为也可能会被认定为非法买卖外汇的共犯。
根据在共同犯罪中的地位作用、涉案金额、认罪认罚态度等因素，本案部分嫌疑人经公开听证，被依法作出相对不起诉处理，但仍然受到行政处罚。
检察官提醒公众，通过正规渠道换取外汇，警惕所谓“私人银行”名义下的非法金融活动。
张冬莹：如果有留学缴费需求，超出5万美元的额度，可以向银行提供录取通知书或者是费用的单据来办理购汇。同时大家还是要增强识别非法换汇的意识，如果说兑换机构宣传不受5万美元额度的限制，也不需要提交任何证明材料，或者说是号称使用“区块链”“虚拟币”等无痕操作，不用去银行，钱款也是转到个人、私人或者说公司账户，这种方式大概率涉及非法换汇。
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