*ST海越被终止上市背后：信披违规、财务舞弊与经营困局(2)
尽管公司自查发现，控股股东及其关联方报告期内，存在通过供应商拆借资金至关联方形成非经营性资金占用的情形，并表示截至公告披露日，自查所涉资金占用款项已全部归还，但会计师事务所对资金占用报告出具了无法表示意见，对资金占用事项是否彻底解决存疑。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》相关规定，公司股票触及终止上市条件。上交所的决定让该公司的退市几成定局。
屡次信披违规被立案
除了审计问题，*ST海越的信披违规问题也将公司陷入退市的深渊。
央广财经记者了解到，*ST海越此次被证监会立案调查，虽具体细节暂未披露，但从*ST海越过往的违规记录，可窥见信披违规问题由来已久。
早在2021年12月18日，公司就因涉嫌信息披露违法违规，首次收到证监会下发的立案告知书，随后在2024年6月29日，公司和控股股东铜川高鑫金融控股有限公司（简称“高鑫金控”）再次因涉嫌信披违规被立案。
经监管部门调查，2021～2022年期间，在控股股东高鑫金控的组织、指使下，*ST海越及下属企业通过向供应商预付货款的形式，将公司资金转出，用于控股股东及其控制的公司使用，构成控股股东非经营性资金占用。
其中2021年1-6月发生额1.77亿元，2021年发生额3.77亿元；2022年发生额6.88亿元。
时至2023年4月30日，案涉占用资金才全部归还。但公司未按规定及时披露，在相关年报、半年报中也未如实披露。此外，2022年半年度报告的其他问题也暴露，其中虚增营业收入、营业成本约30.21亿元，分别占更正前营业收入、营业成本的49.33%、50.51%。
上述事件均为退市埋下了隐患，直到监管部门的调查。
零容忍与强监管
自2024年6月29日，*ST海越就曾因涉嫌信披违规被立案，加上此次立案，已是公司第三次收到立案告知书。
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