4月11日消息,越南房地产商、女首富张美兰被越南胡志明市一家法院判处死刑。
此前,据越通社等媒体报道,关于越南房地产商、女首富张美兰涉欺诈、贪腐案,检察官要求判处其死刑。张美兰因涉嫌侵吞逾120亿美元财产,于3月5日在越南胡志明市受审,此外还有近90名被告一同出庭。越通社报道称,在19日下午的庭审上,检察官表示,被告具备法律意识。在这样的情况下,被告人的行为造成特别重大的经济损失和不良社会舆论,“需要严肃处理”。
越南女首富张美兰受审!被控参与侵吞863亿元财产,涉案文件6吨重
综合越南通讯社、新加坡《联合早报》等外媒报道,当地时间3月5日,越南最大金融诈骗案在胡志明市开庭审理,越南女首富、房地产商万盛发集团创始人张美兰及85名被告被控参与侵吞120亿美元(约合863.88亿元人民币)资产。据路透社称,如果事实得到确认,这可能将成为“亚洲最大的金融欺诈案之一”。
张美兰曾一直是越南金融界的核心人物,于1992年创立万盛发集团,从事房地产、金融、餐饮、酒店等业务。2022年10月,张美兰被越南警方逮捕,随后,随后被控涉嫌贪污财产、行贿和违反信用机构贷款规定。
越南最高人民检察院以多项罪名对85名被告人提起了诉讼。案件公诉书指称,张美兰创立的万盛发集团由1000家子公司和合资公司组成,由其家人和亲属管理,尽管她没有在西贡商业股份银行担任职务,但作为该银行的主要股东,持有85%至91.5%的股份。
据报道,67岁的张美兰涉嫌通过幽灵公司、贿赂政府官员以及她非法控制的越南第五大银行西贡商业银行(SCB),诈取了相当于越南2022年国内生产总值3%的资金。
据报道,张美兰被指同西贡商业银行高层合谋,在2012年至2022年期间通过欺诈手段在西贡商业股份银行安排了2500多笔贷款,向万盛发集团及相关公司提供超过1000万亿越南盾的贷款,占到西贡商业股份银行在此期间发放贷款总额的93%。
调查人员认定,张美兰对西贡商业股份银行造成超过498万亿越南盾的损失。其中,在2018年10月至2022年10月间,张美兰张美兰和同案犯为满足个人需要,伪造916份贷款资料,累计骗取了西贡商业股份银行约304万亿越南盾(120亿美元,约合人民币863亿元)。该银行至今未能支付该笔款项,还产生超过129万亿越南盾的利息。
越南《青年报》引述一份警察报告报道,调查显示,张美兰的司机在2019年2月至2022年9月期间,从胡志明市的西贡商业银行总部运送总值逾44亿美元的现金,到她的住家和万盛发集团总部。
此外,张美兰还被控向国家银行督察组行贿,以期望获得对她及西贡商业股份银行的庇护。
警方已经确认,此案受害者多达4.2万人。这起大规模诈骗案震惊全国,引发数百人在河内和胡志明市举行抗议活动。
据证券时报券商中国2022年的一篇报道,2022年8月,越南副总理黎文成明确表态,将加强对房企债券销售的监督,以避免投机和价格操纵;2022年9月,越南央行副行长陶明秀警告称,央行将加强对银行贷款的审查,特别是在房地产项目等风险领域。
更明确的监管信号是,越南房地产大亨——张美兰被捕。
2022年10月8日,张美兰被越南警方抓捕,随后被指控贪污财产、行贿和违反信用机构贷款规定。据警方通报,张美兰涉嫌在2018年至2019年期间非法发行债券,筹集了数万亿越南盾。
彼时,越南房价正在飙升:2022年1-6月期间,胡志明市房价涨幅超过20%,涨幅冠绝亚洲,均价超过3.5万元人民币;越南首都河内的住宅价格平均上涨了20%-25%,部分地区涨幅甚至高达35%-74%。
张美兰在越南房地产行业的影响极大,其创办的万盛发集团是越南最大的私营房地产企业。由于万盛发集团未上市,张美兰的具体身家不详,但越南圈内人士普遍称其为“越南华裔女首富”,是越南第四代华人,祖籍广东省汕头。
被捕消息披露后,一度在业界引起轩然大波,导致西贡商业银行发生挤兑事件,同时还引发了越南房地产业和企业债券市场的危机。最后,在越南政府一系列举措之下,西贡商业银行的挤兑风波才得以平息。
据悉,胡志明市人民法院以贪污财产、行贿和违反信用机构贷款规定三项罪名起诉第一被告张美兰。若罪名成立,她最高将可能面临死刑。《日经亚洲》指出,根据越南法律,严重贪污罪可判处死刑,若能归还至少四分之三的金额,则刑期可减至无期徒刑。
此外,越南最高人民检察院以执行公务中滥用职权、失职失责造成严重后果、违反信用机构和国家银行运营规定及与银行有关规定、滥用信任侵占财产等多项罪名,起诉其他85名被告,包括张美兰的丈夫、香港房地产发展商朱立基,以及西贡商业银行、原中央银行、原政府检查总署、原国家审计署的领导干部。
3月5日出庭的被告共有78人,有8名被告潜逃在外,包括两名中国人,警方已对逃犯发出国际逮捕令。
据《胡志明市法律报》报道,多达10名主控官和近200名律师将参与审讯。警方共计整理了6公吨的文件,分别装在104个箱子里,有近2500份文件和100万张纸条。预计诉讼将持续到4月29日,这会是越南历来耗时最久的审讯。
路透社称,对张美兰案件的审判是“规模空前的”,预计将有数千人被传唤,200多名律师参与诉讼。这不仅是越南有记录以来最大的一起金融欺诈案,也可能成为亚洲最大的金融欺诈案之一。
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:董秘好,近日公司股票连续下跌,且公司也没发布预增或预亏公告,请问公司今年上半年是不是订单大幅度下降所致? 友讯达(300514.SZ)7月26日在投资者互动平台表示,目前公司经营情况稳定
2024-07-26公司,友讯达,投资者新东方创始人俞敏洪7月26日在东方甄选股东沟通会上表示,东方甄选不会持有与辉同行股份
2024-07-26东方甄选,公司,同行每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:请问公司目前生产经营情况如何?订单有增长吗? 丰茂股份(301459.SZ)7月26日在投资者互动平台表示,公司目前正常经营
2024-07-26丰茂股份,公司,投资者每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:武汉以“揭榜挂帅”“军令状”等方式支持商业航天关键技术攻关,给予单个项目最高3000万支持,新获批的商业航天国家商业中心、技术创新中心、工程研究中心等项目,给予1000万支持
2024-07-26商业航天,久之洋,投资者每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:董秘,您好!请问贵公司与阿里是否有具体合作?是否为阿里的智能物流无人车"小蛮驴"提供了相关线控制动系统产品? 亚太股份(002284.SZ)7月26日在投资者互动平台表示,公司和阿里目前暂无合作
2024-07-26阿里,亚太股份,投资者证券时报e公司讯,亚太股份(002284)7月26日在互动平台表示,浙江省智能网联汽车创新中心的“无人驾驶物流车”项目目前已落地且正在顺利推进中,公司有提供部分产品
2024-07-26亚太股份,无人驾驶,公司每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:请问贵公司有减肥药相关的项目吗? 万邦医药(301520.SZ)7月26日在投资者互动平台表示,公司目前有减肥药相关的项目,公司现已开发出司美格鲁肽的样本分析方法
2024-07-26减肥药,万邦医药,投资者每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:董秘,您好!请问贵公司扩大在海外投资,与近两年获得的不少定点项目有关吗?在海外的零部件产品主要在哪些方面呢? 亚太股份(002284.SZ)7月26日在投资者互动平台表示
2024-07-26亚太股份,投资者,汽车电子产品每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:请问公司是否有相关产品用于法国巴黎奥运会?谢谢 绿岛风(301043.SZ)7月26日在投资者互动平台表示,公司没有产品用于法国巴黎奥运会
2024-07-26绿岛风,奥运会,投资者“小作文事件”233天后,曾表态不会离开东方甄选的董宇辉,最终还是单飞了。 两年时间里,董宇辉经历了“知识带货”走红、东方甄选股价暴涨、小作文事件、成立“与辉同行”、分道扬镳.....他与东方甄选的“分手”无疑是体面的
2024-07-26东方甄选,公司,同行每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:尊敬的董秘:请问公司的轮毂电机已经用于无人驾驶快速物流车了吗?如有,请问是用于哪些公司? 亚太股份(002284.SZ)7月26日在投资者互动平台表示
2024-07-26无人驾驶,公司,亚太股份7月25日,在岸、离岸人民币兑美元汇率大幅飙升,盘中一度均升破7.21关口,并一度考验7.2这个重要关口。当日离岸人民币兑美元最大涨幅将近700个基点,创下5月3日以来的新高。 就在此时,人民币再度传来重磅消息
2024-07-26人民币,中间价,7.1012每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:董秘,您好!请问贵公司的零部件产品有在无人物流车成功应用的案例吗?相关能应用在无人驾驶领域的产品有哪些? 亚太股份(002284.SZ)7月26日在投资者互动平台表示
2024-07-26无人驾驶,亚太股份,投资者7月26日,宝丰能源发布2024年半年度业绩快报,实现营业总收入168.95亿元,同比增长29.07%;归属于上市公司股东的净利润33.04亿元,同比增长46.41%;基本每股收益0.45元
2024-07-26宝丰能源,净利润,同比朗坤环境(301305)7月26日晚间公告,欧盟于7月19日公布了对原产于中国的生物柴油启动反倾销调查的初步裁定结果,公司下属子公司深圳市朗坤生物质能源有限公司和广州市朗坤环境科技有限公司被列为“其他合作公司”
2024-07-26公司,朗坤环境,欧盟证券时报e公司讯,7月26日,义乌小商品城(重庆)数智产业园开园
2024-07-26小商品城,重庆,产业园近日,国家发展改革委等五部门联合印发《关于加快发展节水产业的指导意见》(以下简称《指导意见》)。《指导意见》把以节水产品装备制造等为主要内容的节水产业作为新质生产力和绿色经济的重要组成部分
2024-07-26倍杰特,工业,公司近日某高校学生在中信建投证券暑期研学期间,擅自拍摄了含有公司名称标识的小视频,引发关注。对此,中信建投证券回应财联社记者称,“视频内容涉及我司客户敏感信息,违反了我司合规管理规定
2024-07-26中信建投证券,程序,公司证券时报e公司讯,腾达建设(600512)7月26日晚间公告,2024年1月至6月,公司及下属子公司中标项目共计8个,均为建筑施工业务合同,金额合计12.45亿元
2024-07-26腾达建设,高速公路,项目中旗股份7月26日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为13564户,较上期(7月10日)减少755户,环比降幅为5.27%
2024-07-26中旗股份,深股通,公司7月26日,在东方甄选股东电话会上,新东方创始人、东方甄选CEO俞敏洪表示,东方甄选不会再出现某个主播成立独立平台。未来东方甄选主播会共同发展、共同富裕,有福同享,有难同当
2024-07-26东方甄选,公司,同行ZAKER 财经 7 月 26 日消息 腾讯音乐娱乐集团发布新闻稿称,陈琳琳(Linda Chen)因个人原因将辞任集团副总裁及其他相关职务。公司充分尊重其个人意愿,以上调整将于 2024 年 9 月 30 日正式生效
2024-07-26腾讯音乐,腾讯音乐娱乐集团,审计7月26日,A股市场红利板块核心股票遭遇大幅下挫,引发市场广泛关注。中国移动等龙头股票一度跌幅超过5%
2024-07-26红利板块7月26日,苹果COO杰夫·威廉姆斯和苹果大中华区董事总经理葛越,拜访了位于广东的供应商富士康和领益智造。葛越的微博称,他们在富士康观澜看到了iPhone生产的最新进步。领益智造则为苹果全线产品提供数千种零组件,他们的制造实现了高度自动化
2024-07-26领益智造,富士康,苹果7月26日,意法半导体公布2024年第二季度财报:净营收32.3亿美元,同比下降25.3%;毛利率40.1%,同比下降890个基点;营业利润率11.6%,净利润3.53亿美元
2024-07-26意法半导体,美元,预期7月26日A股三大指数震荡收涨,截至收盘,沪指涨0.14%,报2890.9点,深成指涨1.45%,报8597.17点,创业板指涨0.92%,报1659.53点
2024-07-26基金经理每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:贵公司有AI智能电表设备吗 友讯达(300514.SZ)7月26日在投资者互动平台表示,公司具备国家电网公司最新标准的高、中、低端各类表型
2024-07-26友讯达,投资者,国家电网公司长华集团公告,公司于近日收到了国内车企关于新能源新车型冲焊件、紧固件的定点通知书
2024-07-26长华集团,新能源,项目7月26日,市场全天震荡反弹,深成指领涨。截至收盘,沪指涨0.14%,深成指涨1.45%,创业板指涨0.92%。 板块方面,家电、汽车拆解概念、商业航天、汽车整车等板块涨幅居前,银行、光伏设备、ST等板块跌幅居前
2024-07-26家电,以旧换新,设备更新每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:看公司官网介绍现在贵公司已经开始做《1000JKW直接超大功率脉波快充充电桩》了
2024-07-26充电桩,投资者,公司