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中纪委：将受贿所得交由他人投资是否构成自洗钱(4)

2024-09-18 13:04:56 A+A-

2.辩护人提出，田刚富不具有掩饰、隐瞒受贿赃款来源的故意和行为，不构成自洗钱，如何看待该辩护意见？自洗钱与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的区别是什么？

蹇京校：法院对辩护人所提上述辩护意见不予支持。2021年3月1日起施行的《刑法修正案（十一）》将“自洗钱”纳入洗钱罪的打击范围。“自洗钱”，即通过洗钱行为掩饰、隐瞒本人实施上游犯罪（毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪）的所得及其产生的收益。

实践中，认定“自洗钱”犯罪，要坚持主客观相一致的原则，即行为人必须要具有洗钱的故意和洗钱的行为。对于实施上游犯罪后，自然持有犯罪所得，没有实施洗钱行为的，不能认定洗钱罪。比如，受贿人提供资金账户接收受贿所得的行为，属于上游犯罪行为的一部分，不能认定洗钱罪。但如果为了掩饰、隐瞒其犯罪所得及收益的来源和性质，通过典当、租赁、买卖、投资、拍卖、购买金融产品，或者通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等刑法及相关司法解释规定的方式，转移、转换犯罪所得及其收益的，则应认定为洗钱罪。

在认定田刚富自洗钱的犯罪主观故意和客观行为上，我们主要从以下两点进行分析。

第一，从客观方面看，田刚富在收受70万元贿赂款时，将钱存在其胞弟田某某的银行卡中，随后又将这笔受贿款通过田某某的银行卡转给杨某某，并要求杨某某将其自有资金与该70万元混同后转入某商贸公司进行投资。田刚富经过多层资金的转移和嵌套，掩饰资金来源，给查明资金来源增设障碍。

第二，从主观方面看，田刚富具有掩饰隐瞒涉案70万元受贿款来源和性质的故意。田刚富供述称其在收受70万元受贿款时，为了让该笔受贿资金不直接经过他的手，安排其弟弟田某某代为保管。之后，为了隐藏款项来源再次安排田某某将70万元受贿款以杨某某的名义进行投资。田某某供述称田刚富安排其代为保管受贿款，之后又要求其找一个可靠的人将70万元进行投资，田某某遂找到其同学杨某某，将70万元转给杨某某，田刚富又让杨某某将自有资金与该70万元混同进行投资，以此掩饰该70万元系受贿款的事实。杨某某的证言亦证实田刚富要求田某某以杨某某的名义进行投资，截至案发未产生收益。综合以上言词证据以及相关查证的转款书证，可以证明田刚富主观上具有掩饰隐瞒受贿款来源和性质的故意。综合主客观因素，应认定田刚富构成洗钱罪。

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